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“黑彩”團伙成員舉報上級代理 牽出1770萬元大案

“黑彩”團伙成員舉報上級代理 牽出1770萬元大案

2014-10-27 10:09:37

來源:法制日報

  案發地點:山西省晉城市沁水縣

  案發緣由:“黑彩”團伙成員報警舉報上級代理

  近段時間,山西省晉城市沁水縣中村鎮突然興起一種“彩票”,這種彩票不用機器出票也無固定營業點,只要與所謂的經營代理人通電話、短信或者口頭告知自己想要買的數字和注數即可。

  每天晚上8點,村民們便會聚集到所謂的代理人家中,即中即得現金,富裕點的每人每天都會投萬元左右……在這種“彩票”的誘惑下,有的村民傾其所有下注直至家徒四壁,一貧如洗;還有的村民,為了籌措資金不惜鋌而走險,甚至詐騙、搶劫,走上犯罪的道路。

  記者近日從晉城警方獲悉,沁水縣公安局打掉一個長期經營地下“黑彩”的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12人。

  團伙內訌

  今年6月初的一天,李某走進沁水縣公安局。一進接案民警的辦公室,李某就迫不及待地向民警吐露自己所知道的關于“黑彩”的全部事情。

  從李某口中,民警獲得一條有價值的線索。原來,李某舉報的,正是其上級代理王某。

  經調查,王某是一名無正當職業的婦女,而王某的背后很可能有她發展的下線代理,甚至隱藏著更大的莊家。莊家、王某以及王某的代理組成了地下“黑彩”的金字塔。

  6月4日,是端午小長假的最后一天。像往常一樣,晚上8點半,不少村民聚集在王某家討論著即將出獎的號碼。早已等候多時的民警伺機而動,在判定王某等人正進行金錢交易時,迅速沖入屋內。

  完全沒有料到這一情形的王某驚呆了。由于出擊時間把握準確,民警從王某屋內搜出了她的“賬本”。

  在進行訊問時,只有初中文化程度的王某認為經營“黑彩”根本不算什么。在訊問初期,王某不僅獨攬了所有罪行,還一口咬定是自己坐莊,一手經營。

  深挖黑手

  “面對王某的供述,我們沒有輕易下結論,這個案件還有兩大疑點:她為什么不肯供出其他人?而且她并沒有坐莊的經濟實力。”專案組民警說。

  摸清了辦案思路,專案組民警耐心細致地對文化程度不高的王某做起了思想工作,從法律知識的講解到“黑彩”的危害,再到家破人亡的慘痛案例,一一向王某列舉。

  經過勸導,王某的思想防線慢慢松動。據王某交代,長期以來,她與自己的妹妹王某麗一起經營地下“黑彩”,她們背后的莊家是張某。張某長期從商,經濟實力雄厚,在沁水縣當地很有知名度。

  警方隨即對張某實施抓捕。然而,面對警方的訊問,張某一口否定自己曾參與地下“黑彩”,聲稱自己分分鐘可以掙幾百萬元,怎么會在乎這點錢。

  就在民警覺得棘手之時,曹某投案自首,他說自己就是“黑彩”莊家,整件事情是自己一手策劃的,與自己的舅舅張某沒有關系。曹某是真莊家還是替罪羊,辦案民警一時無法判斷。

  就在此時,專案組民警對王某麗的審訊工作有了突破。據王某麗交代,她與張某是情人關系,背后的莊家確實是張某。

  在充分證據面前,張某交代了非法經營地下“黑彩”的事實。

  在從王某家搜出的賬本上,密密麻麻地記錄著從今年3月至6月,王某及其代理每天經營“黑彩”的資金往來記錄。

  根據王某的供述,專案組民警一鼓作氣,將張某、柴某、呂某在內的共9人抓獲。至此,警方成功打掉這一地下“黑彩”犯罪團伙。

  據調查,今年以來,犯罪嫌疑人張某非法搭建平臺,成立“黑彩”交易銷售站點,并雇傭崔某負責該站點的交易工作,同時發展王某姐妹為二級代理人,王某姐妹再發展劉某、楊某、王某、柴某、張某等8人為三級代理人員。警方查獲贓款1770余萬元。

  變相賭博

  究竟有多少人在買“黑彩”?據民警初步統計,每天至少有百余人參加,日交易量達到10萬余元。

  “每天如此大的交易量,就像和熟人做買賣,因為關系網熟絡,大家彼此信任,因此也就不會擔心莊稼逃跑的情況,甚至還出現了親戚朋友互相介紹加入的情況。”辦案民警說。

  “黑彩”到底如何吸金?

  辦案民警告訴記者,“黑彩”賺錢主要靠抽取“返點錢”。“以這個團伙為例,王某的代理抽取的返點錢為8%或者9%,往下的代理收取的返點錢為7%,以此為基礎,層層發展代理,僅僅3個月就吸金1770余萬元”。

  “張某經營的地下‘黑彩’,可以單選,選2、選3、選4、選5、選6,完全按照彩民個人意愿。以選3為例,每注資金為180元,如果其中兩個數中,回報為每注1000元,三個數全中則為3000元。”辦案民警說道。

  由于“黑彩”的巨大利益誘惑,因此在沁水當地有句行話,“8點40兩眼溜直”,說的就是晚上8點40分過后出獎號,人們期望中獎的一種狀態。

  “黑彩”也變成了大多數人賭博賺錢的工具。

  30多歲的楊某原來是信用社的職工,家庭美滿幸福。因為工作關系,楊某與某村的老會計來往頻繁,適逢該村因為占地賠償,村會計為發放補償款方便,便將60余萬元的款項存在了個人賬戶上。

  楊某沉迷于“黑彩”無法自拔,便把目光瞄向了這筆數額巨大的占地補償款項,她借用與村會計的熟人關系,以周轉資金為名將村民的補償款項全部用于自己的翻本資金,信誓旦旦地保證一旦翻本之后一定加倍奉還。

  在全部賠進去之后,楊某最終鋃鐺入獄。 (記者馬岳君 見習記者王志堂)

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