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洛南嚴(yán)打非法集資行為

洛南嚴(yán)打非法集資行為

2015-04-08 09:20:48

  商洛日?qǐng)?bào) - 商洛之窗訊 (通訊員 苗亞娜 記者 王尚鋒)近期以來(lái),洛南縣按照“證據(jù)收集先行、抓捕追贓并重、宣傳引導(dǎo)維穩(wěn)”的思路,在全縣開(kāi)展嚴(yán)厲打擊非法集資。至3月底,該縣共立案10起,破案7起,采取強(qiáng)制措施14人,查詢(xún)銀行賬戶(hù)193個(gè),凍結(jié)賬戶(hù)10個(gè),凍結(jié)資金153萬(wàn)元,追回現(xiàn)金210萬(wàn)元。
  該縣加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提前固定證據(jù)。縣上成立打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組,抽調(diào)公安、財(cái)會(huì)、檢法兩院、工商干部共計(jì)48人,分為賬務(wù)查核、案件偵辦、案件審核、追贓挽損、綜合協(xié)調(diào)五個(gè)小組同步開(kāi)展工作。印發(fā)《打擊非法集資犯罪通告》,張貼《告集資群眾通知書(shū)》,引導(dǎo)集資群眾及時(shí)報(bào)案,提供案件線索、依法理性維護(hù)自身權(quán)益。對(duì)全縣22家投資擔(dān)保公司全面摸排調(diào)查,對(duì)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等公司基本信息,公司、法人和股東的銀行賬戶(hù),公司宣傳彩頁(yè)、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、合同協(xié)議、收款票據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)資料提前進(jìn)行搜集固定。及時(shí)對(duì)10家投資公司立案?jìng)刹椋群?次對(duì)10家涉案公司進(jìn)行集中查封,搜查扣押會(huì)計(jì)賬冊(cè)、合同票據(jù)等涉案證據(jù)。對(duì)6家公司14名重點(diǎn)嫌疑人員采取強(qiáng)制措施,其中刑拘11人、取保3人,確保證據(jù)未銷(xiāo)毀、人員不外逃。
  強(qiáng)化追贓挽損,深化專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。抽調(diào)12人組成追贓挽損工作組,及時(shí)對(duì)10家公司的193個(gè)涉案賬戶(hù)153萬(wàn)元依法進(jìn)行了查詢(xún)凍結(jié),對(duì)所有公司及重點(diǎn)嫌疑人的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行查詢(xún)查封,扣押車(chē)輛6臺(tái)、鏟車(chē)2臺(tái)、挖掘機(jī)2臺(tái)。對(duì)所有涉案公司的債權(quán)資產(chǎn)和嫌疑人員的非法所得進(jìn)行全面追繳,采取詢(xún)問(wèn)約談、發(fā)放限期退繳贓款通知書(shū)等形式追回現(xiàn)金210萬(wàn)元,確保把群眾損失降到最低。對(duì)已立案?jìng)刹榈墓疽婪ㄞk案、嚴(yán)格執(zhí)法,加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,促進(jìn)案件盡快偵破;對(duì)未立案?jìng)刹榈耐顿Y擔(dān)保公司,由工商和金融監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管、依法取締。同時(shí)協(xié)調(diào)人行、國(guó)土、城建等資產(chǎn)權(quán)屬登記管理部門(mén),全力配合公安機(jī)關(guān)查詢(xún)、查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn),最大限度挽回群眾損失。各鎮(zhèn)協(xié)同公安等相關(guān)職能部門(mén),強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)、做好信訪接待、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置等,全力維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定,保障人民群眾權(quán)益,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效果、法律效果的統(tǒng)一。

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