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廣州偵破首例P2P網(wǎng)貸特大詐騙案:5000人被騙6800萬

廣州偵破首例P2P網(wǎng)貸特大詐騙案:5000人被騙6800萬

2015-04-28 09:39:16

來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)廣州4月27日電 (程景偉 馬威 張毅濤)新潮的互聯(lián)網(wǎng)金融P2P網(wǎng)貸平臺、投資年化收益率高達22.4%、零風(fēng)險......廣州“中Ⅹ財富網(wǎng)絡(luò)投資理財平臺”誘人理財承諾的背后,卻隱匿驚天的吸金騙局,至案發(fā),近5000名投資人約6800萬元未能還本付息。

  廣州警方27日披露了上述消息。據(jù)悉,該市天河警方日前偵破廣州首例涉P2P網(wǎng)貸平臺特大集資詐騙案,一舉抓獲“中Ⅹ財富”負責(zé)人甘某兵(男,50歲,湖北人)等3名犯罪嫌疑人。

  據(jù)警方透露,2014年7月,受害人黃先生在廣州琶洲會展中心參加了一場金融博覽會,他從“中Ⅹ財富”P2P金融平臺營運總監(jiān)羅某了解到,其平臺是一個專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)借款、投資理財?shù)木W(wǎng)絡(luò)平臺,立足于廣州市某大型紡織品商圈,獨創(chuàng)“商戶貸+大業(yè)主”連帶擔(dān)保的零風(fēng)險商業(yè)模式,并承諾投資年化收益率高達22.4%。

  面對這個“零風(fēng)險、高回報”的投資項目,黃先生怦然心動。

  經(jīng)考察,黃先生認為投資用于廣州某大型紡織品商圈旗下上百商戶資金周轉(zhuǎn)的融資項目“真實可信”。2014年8月,他購買第一份投資“標的”,并在約定期限內(nèi)獲得收益。9月至10月間,網(wǎng)貸公司又組織黃先生和其他投資者先后前往廣州、武漢兩地擔(dān)保公司,實地考察旅游。隨后黃先生加大了投資力度,先后支付約420萬元人民幣購賣3份投資“標的”。

  誰知好景不長,2014年12月,黃先生發(fā)現(xiàn)該公司以“延遲提現(xiàn)、限制日提現(xiàn)金額度”等各種理由拖延支付本金和利息,此時其投資損失高達320萬元。

  今年1月27日,約30多名投資者前往位于廣州天河區(qū)珠江新城某大廈的“中Ⅹ財富”網(wǎng)絡(luò)投資理財平臺辦公室追討欠款。經(jīng)前期摸查,廣州天河警方已將該公司納入視線重點關(guān)注。此時,警方認為正是收網(wǎng)的最佳時機,于是一舉將該公司實際負責(zé)人、營運總監(jiān)、財務(wù)人員當(dāng)場抓獲。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人甘某兵等3人利用掌握的廣州中Ⅹ布匹市場環(huán)Ⅹ紡織城6年(自2012年到2017年)經(jīng)營權(quán)的便利條件,使用紡織城商戶個人身份信息、工商營業(yè)執(zhí)照等資料,借商戶名義虛構(gòu)借款事實,以“商戶貸”的形式進行公開“約標”。同時,甘某兵還要求商戶提供銀行賬號、即時轉(zhuǎn)賬委托書等資料,便于其將騙取的貸款轉(zhuǎn)移。

  自2014年5月起,中Ⅹ財富P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺通過發(fā)布虛假“標的”向社會公開“約標”3.56億元,實際吸收約6000名投資人共1.8億元投資款。至案發(fā),近5000名投資人約6800萬元資金未能還本付息。

  警方指出,經(jīng)查,該平臺鼓吹所謂“實力強大”的擔(dān)保公司實際上就是平臺實際操縱人甘某兵自己注冊的公司,且公司90%以上股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給他人,沒有實際擔(dān)保能力;甘某兵本人早就因債臺高筑而四處借債,經(jīng)平臺吸收的4000余萬元被其直接用于償債。(完)

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